Fon Soruşturmasında Kritik Eşik: 214 Milyoner ve Şirketin Kapısı Çalınacak, 187 Milyar Liralık İade Süreci Başlatıldı

187 Milyar Liralık Vurgun ve Dağılımı

​Adalet Bakanı Akın Gürlek ve başsavcılık kaynaklarının paylaştığı verilere göre; piyasada geniş yankı uyandıran Tera, Pusula ve Hedef fonlarındaki hareketlilik yapay zekâ destekli sistemlerle titizlikle incelendi. Yapılan analizler sonucunda fonlardan aslan payını alan kişi ve şirketlerin bilançosu netleşti:

• ​Gerçek Kişiler: 141 kişi, toplam 100 milyar 676 milyon TL

• ​Tüzel Kişiler (Şirketler): 73 şirket, toplam 86 milyar 977 milyon TL

​Kazançların fon gruplarına göre dağılımı ise dikkat çekici detaylar barındırıyor:

• ​Tera Fonları: 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 şirket ise yaklaşık 62,07 milyar TL kazanç elde etti.

• ​Pusula Fonları: 19 gerçek kişi yaklaşık 69,7 milyar TL, 20 şirket ise yaklaşık 10 milyar TL vurgun yaptı. (Pusula fonlarındaki 19 kişinin elde ettiği rekor bireysel kazanç en çok dikkat çeken detaylar arasında yer aldı).

• ​Hedef Fonları: 20 gerçek kişi yaklaşık 2,97 milyar TL, 15 şirket ise yaklaşık 14,9 milyar TL kazanç sağladı.

​İçeriden Bilgi (Insider Trading) Şüphesi Mercek Altında

​Soruşturmayı derinleştiren savcılık ve denetim birimleri, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerindeki işlemleri didik didik ediyor. Yapılan tespitlere göre; bazı şüpheli isimlerin, piyasadaki olası dalgalanmalardan veya tasfiye kararlarından önceden haberdar edildiği, organize bir şekilde içeriden sızdırılan bilgilerle (insider trading) doğru zamanda fonlardan çıkış yaparak bu devasa vurgunu gerçekleştirdikleri saptandı.

​TMSF Devrede: "Paraları Geri Verin" Çağrısı

​İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 214 ismin yer aldığı liste resmen TMSF'ye iletildi. Kurum, listedeki kişi ve şirketlere kazançların iadesine ilişkin resmi bildirimler göndermeye başladı.

​Gönüllü iade mekanizmasının işletilmesiyle birlikte toplanacak olan tutarların, mağdur olan yatırımcılar için oluşturulacak özel havuz hesaplarında toplanması ve hak sahiplerine aktarılması hedefleniyor.

​Öte yandan, TMSF’nin yapacağı bu resmi iade çağrısına uymayan, uzlaşmaya yanaşmayan veya yapılan incelemelerde doğrudan manipülasyon suçuna karıştığı kesinleşen isimler hakkında derhal en sert adli tedbirlerin ve mal varlığına tedbir kararlarının uygulanacağı bildirildi. Soruşturma genişletilerek tüm boyutlarıyla sürdürülüyor.